Г-н Хайтам Аль-Дакур, юрисконсульт компании International Turnkey Systems, одного из филиалов Кувейтского финансового дома, выступил с презентацией о роли юридического отдела в управлении рисками. Презентация включала в себя ряд пунктов, которые определяют риски и оценивают их. Он также рассказал о методах управления рисками, типах рисков и способах управления ими с помощью контрактов и внутренних процедур, которые должны быть предприняты юридическим отделом, чтобы избежать возникновения каких-либо юридических рисков. Кроме того, он составил контрольный список необходимых проверок, которые должны проводиться перед подписанием контрактов. Он заявил, что определение рисков зависит от целей, сценариев, категоризации и обзора общих рисков. Затем он проиллюстрировал каждый тип определения риска. Он добавил, что сложность оценки рисков заключается в определении частоты возникновения, когда статистическая информация о предыдущих авариях не всегда доступна. В заключение презентации он рассказал о запрете, наложенном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на страны, компании и отдельных лиц, участвующих в финансировании или осуществлении террористических акций, и проиллюстрировал продукты, подпадающие под этот запрет. Он также разъяснил риски, с которыми можно столкнуться при работе с такими структурами, и процедуры, которые необходимо соблюдать в соответствии с действующим законодательством1.